KCI등재
자금세탁방지제도로서의 혐의거래 보고 및 고액 현금거래 보고
저자
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
2006
작성언어
Korean
주제어
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
수록면
23-53(31쪽)
KCI 피인용횟수
3
제공처
Money laundering is referred to as the process of disguising the illegal origin of funds in order to make them appear legitimate. Since the Proceeds of Crime Act and the Financial Transaction Reports Act, the two anti-money laundering laws, were enacted in 2001, Korea has well established the AML system, meeting the international standards. The Proceeds of Crime Act is designed to criminalize money laundering and block criminal proceeds, while the Financial Transaction Reports Act stipulates administrative actions financial institutions should take to prevent money laundering activities. According to the latter Act, the Suspicious Transaction Report and the Currency Transaction Report systems are set up to make sure that financial institutions report suspicious transaction information to the Korea Financial Intelligence Unit.
The Suspicious Transaction Report system requires financial institutions to report suspicious transaction information if there are reasonable grounds for suspicion, with the reporting threshold of KRW 20 million or USD 10,000. This system is applied to all forms of financial transactions, including cash transactions, based on subjective and professional judgement of employees in financial institutions.
The Currency Transaction Report system requires financial institutions to report physical transfer of currency, exceeding a reporting threshold, to supplement the STR system that relies on subjective decisions. Its current reporting threshold is KRW 50 million, but the threshold will be gradually lowered to KRW 30 million in 2008 and to KRW 20 million in 2010.
The Korea Financial Intelligence Unit is working as a central AML/CFT agency, analyzing suspicious transaction reports and currency transaction reports, filed by financial institutions, and disseminating the results to law enforcement agencies, such as the Public Prosecutor's Office, National Police Agency, and National Tax Service.
분석정보
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
---|---|---|---|
2026 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2020-11-20 | 학회명변경 | 한글명 : 행정법이론실무학회(行政法理論實務學會) -> 행정법이론실무학회영문명 : Korea Administrative Law And Practice Association(약칭 Kalpa) -> Korea Administrative Law And Practice Association(약칭 KALPA) | KCI등재 |
2020-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | KCI등재 |
2017-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (계속평가) | KCI등재 |
2013-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2010-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2008-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2005-05-30 | 학술지명변경 | 한글명 : 행정법연구(行政法硏究) -> 행정법연구 | KCI등재 |
2005-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | KCI등재 |
2004-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | KCI후보 |
2003-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 1.61 | 1.61 | 1.39 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
1.31 | 1.37 | 1.384 | 0.57 |
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