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An Overview of Terrorism Financing Methods and Perspectives on Terrorism
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학술지명
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발행연도
2016
작성언어
English
주제어
KDC
360
등재정보
KCI등재후보
자료형태
학술저널
수록면
247-304(58쪽)
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9.11테러사건은 크게 두 가지로 특징지울 수 있는데,하나는 사람과 물자의 자유로운 이동이라는 오늘날의 지구촌사회의 특징이 가장 잘 반영된 사건이다. 다른 하나는 테러의 배후에 광범위한 자금세탁 네트워크가 있었다는 사실이다. 9.11.테러와 관련한 미국 수사관들의 조사에 의하면, 알카에다(Al-Qaeda)는 이미 거대 기업수준의 사업 및 마약판매 등과 같은 불법적 행위로 상당한 규모의 자금을 조성하였다는 사실과, 9.11.사태도 오랜 시간에 걸쳐 계획되었으며, 테러리스트들의 훈련과 교육에 상당한 자금이 소요되었다는 사실이 드러났다. “테러조직의 기업화”로 특징지워지는 현대의 테러리즘의 양상에 비추어볼 때, 테러조직의 전 세계적인 재정적 기반 내지 자금조달 네트워크를 없애지 않고서는 테러로부터 안전한 사회의 구축이 어렵게 되었다. 이러한 배경에서 9.11.사태를 기점으로 국제사회는 테러의 척결 및 테러자금 경로의 차단을 목표로 다양한 국제법적․국내법적 대책을 구체화하는 추세에 있다.
특히 테러조직의 핵심적 활동기반으로 간주되고 있는 테러자금의 조달을 억제하기 위하여 국제연합 차원에서는 130개 국가들이 1999년 12월 9일에 “테러자금 조달의 억제를 위한 국제협약”(International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism)에 서명한 바 있다. 2004년 10월 현재 이 협약의 당사국은 총 128개국이다. 또한 미국, 영국, 독일 등과 같은 주요 선진국은 이미 이 협약의 국내 이행입법을 제정하여 실무에서 적용하고 있다.
How do terrorists move money? Although hawala, as a method of informal value transfer, was the initial point of interest after 9/11, a wide range of methods and networks operate in similar ways and perform analogous services or functions. That is, funds and value transfers from place to place on behalf of legal actors, terrorists or other criminal groups take place informally or without leaving many obvious traces (or at all) I call these processes Informal Value Transfer Systems (IVTS).
This article examines six of the most widely used methods: cash couriers, informal transfer systems (e.g., hawala), money service businesses, formal banking, false trade invoicing, and high value commodities. When terrorists move money, they choose methods that take into account issues of: volume, risk, convenience, simplicity, costs, and speed. The first point to underline is that hundreds of billions of dollars are annually channeled through these IVTS. If we include the correspondent account method (which is not informal as it is conducted through recognized international banking systems, however, there is no knowledge of the customers recorded in the U.S. and the purpose of the transfer or the ultimate recipient are unknown to U.S. and respondent banks), the total volume rises to trillions of dollars.
This article analyzes the methods according to these issues. It draws on multiple cases and examples, including the most recent cases of Hezbollah’s and al Shabaab’s use of money service businesses, and many others.
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