중국의 보이스피싱 현황 및 대응방안에 관한 연구 = Research on the Present Situation and Countermeasures of Voice Phishing in China

국문 초록 (Abstract)

중국은 2002년 이후 대만 사기단의 일부가 중국으로 도피해 오면서 보이스피싱이 유입되었고, 2010년부터 경찰·검찰·법원 등 국가기관을 사칭하는 수법이 등장하면서 피해가 확산되기 시작하였으며, 2012년 이후 인터넷과 빅데이터의 발달과 더불어 피해 규모가 비약적으로 증가하였고, 현재도 그 피해는 끊이지 않고 있다. 보이스피싱 피해가 급증하자, 2015년 중국 국무원은 공안부 등 23개 유관기관이 참여하는 ‘보이스피싱 유관기관 연석회의’를 구성하여 범정부 차원의 보이스피싱 대응을 시작하였고, 2016년 공안부·최고검찰원·최고법원 등 6개 기관이 ‘보이스피싱 범죄의 예방과 단속에 대한 통지문’을 발표함으로써 강력한 단속과 처벌 외에 통신·금융제도 개선 및 피해예방 홍보 등을 아우르는 종합 대책이 수립되었다. 또한, 2016년 공안부·최고검찰원·최고법원 등 3 개 기관이 ‘보이스피싱 사건 처리에 대한 법률 적용과 관련된 의견’을 발표하여 보이스피싱의 단속과 처벌에 대한 분명하고 엄중한 기준을 제시함으로써 보이스피싱 단속의 실효성을 담보하도록 하였다. 이러한 범정부적인 노력에도 불구하고 중국의 보이스피싱 피해는 여전히 끊이지 않고 있는데, 이에 따라 중국에서는 보이스피싱 수법에 대한 대국민 홍보와 교육을 강화하여 국민들이 속지 않도록 하고, 피해를 당한 경우 신속히 신고하여 피해를 막거나 최소화하는데 주력하고 있다. 그 대안으로 2021년 2월 국무원은 국민들이 스마트폰을 통해 보이스피싱 범죄수법을 실시간으로 확인하고, 피해를 당한 경우 즉시 신고할 수 있는 온라인 플랫폼 ‘국가반사센터(国家反诈中心)’를 구축하였던 바, 그 효용성이 매우 주목받고 있다.

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

Voice phishing continues to threaten our lives with its highly meticulous and highly completed crime scenes and evolving fraud techniques, and China is no exception. Since 2002, some fraud gangs from Taiwan have fled to Chinese mainland, and voice phishing has entered China since then. Chinese mainland people employed by fraud gangs from Taiwan began to learn to commit crimes and began to commit crimes against Chinese people. On the stage of voice phishing, the power of fraud gangs in Chinese mainland began to rise. After 2009, with the signing of the agreement on mutual legal assistance for voice phishing between Chinese mainland and Taiwan, the crackdown on voice phishing in China was officially launched. In order to avoid the crackdown, fraud gangs began to transfer their strongholds overseas and spread to the whole world. In China, the voice phishing methods of fraud gangs were slightly crude when they first occurred around 2002, but since 2010, the methods of impersonating police, procuratorates, courts and other state organs appeared, and the harm began to spread. After 2012, with the development of the Internet and big data, the scale of hazards has advanced by leaps and bounds, and there are still hazards. Faced with the high incidence of voice phishing cases, in 2015, the State Council of China set up a Joint Meeting of Voice Phishing Related Departments attended by 23 relevant departments including the Ministry of Public Security, and started the pan-government response to voice phishing. In 2016, the Ministry of Public Security, the Supreme Procuratorate, the Supreme Court and other six organs issued the Notice on Preventing and Combating Voice Phishing Crimes , and formulated comprehensive countermeasures including severe crackdown and punishment, improvement of communication and financial systems, and publicity on victim prevention. In addition, in 2016, the Ministry of Public Security, the Supreme Procuratorate and the Supreme Court issued the Opinions on Applicable Laws in Handling Voice Phishing Cases , which put forward clear and serious standards for cracking down on and punishing voice phishing to ensure the effectiveness of cracking down on voice phishing. After 2017, the response tone established through the joint meeting in 2015 and the notices and opinions in 2016 has been maintained. Although a certain degree of voice phishing response system has been established, the victimization incidents continue to occur. How to strengthen the publicity and education of voice phishing, so that people can avoid being deceived, report victims in time, and prevent or minimize victims has finally become an important issue. To this end, in February 2021, the State Council of China established an online platform called National Anti-investigation Center , which enabled citizens to check criminal methods and victimization trends in real time through smart phones, and established a simple and quick victimization reporting system.

목차 (Table of Contents)

• Ⅰ. 서론 Ⅱ. 중국 보이스피싱의 유래와 경과 Ⅲ. 중국 보이스피싱 피해 및 단속 규모 Ⅳ. 중국 보이스피싱 주요 수법 Ⅴ. 중국 보이스피싱 대응 방안 Ⅵ. 결론

참고문헌 (Reference)

• 1 마광, "한중 양국의 법 연원에 대한 비교 연구" 경희법학연구소 2009
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• 3 쉔송허, "중국 보이스피싱 범죄의 국제형사사법 협조 문제 연구" (사)아시아문화학술원 2020
• 4 윤해성, "보이스피싱의 예방과 대책마련을 위한 연구" 한국형사법무정책연구원, 형사정책연구원 2009
• 5 "보이스피싱에 대한 회고"
• 6 경찰청 수사국, "보이스피싱, 누구도 예외일 수 없습니다"
• 7 장밍카이, "보이스피싱 인출책의 형사책임" 2019
• 8 리옌, "보이스피싱 사건 처리에 대한 법률 적용과 관련된 의견에 대한 분석"
• 9 중국 공안부 홈페이지, "보이스피싱 사건 처리에 대한 법률 적용과 관련된 의견2"
• 10 중국 공안부 홈페이지, "보이스피싱 사건 처리에 대한 법률 적용과 관련된 의견"
• 11 덩위지에, "보이스피싱 사건 수사에 있어서 빅데이터의 응용" 2020
• 12 중국인민정부 홈페이지, "보이스피싱 범죄의 예방과 단속에 대한 공고"
• 13 한셩빙, "보이스피싱 범죄의 기원, 특징 및 예방" 2013
• 14 송광샤이, "보이스피싱 범죄 수사 대책에 대한 연구" 중국인민공안대학 2020
• 15 이민수, "보이스피싱 근절을 위한, 민관 협력 신속 계좌 지급정지" 2014
• 16 중국 언론사 인민왕, "국무원, 보이스피싱 유관기관 연석회의 구성 승인"
• 17 중국언론사 인민공안보, "공안부, 2021년부터 7월까지 보이스피싱 18.8만여 건 검거"
• 18 중국언론사 인민공안보, "공안부, 2020년 보이스피싱 32.2만건 검거, 1,870억 위안 피해 방지"
• 19 중국 공안부 형사수사국 웨이보 공식계정, "공안부 형사수사국, 코로나 관련 보이스피싱 사건 피해액 3억 5,100만 위안"
• 20 중국언론사 중국경찰망, "공안부 최신발표, 2019년 10대 보이스피싱 수법"
• 21 "2011년～2021년간 중국 보이스피싱 범죄 추세의 빅데이터 분석"